ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DESBLOQUEIO DE BENS COAF RÁPIDO VITÓRIA
DEFESA
TÉCNICA PARA
LAVAGEM DE DINHEIRO
Uma banca multidisciplinar unindo inteligência policial, expertise contábil e alta estratégia jurídica para enfrentar acusações de crimes financeiros e blindagem de ativos.
O ALVO DO
ESTADO
Investigações de lavagem de dinheiro não visam apenas a sua liberdade, mas a asfixia completa do seu patrimônio e das operações vitais da sua empresa.
Bloqueio de Contas (SisbaJud)
Paralisação imediata e sistemática de todas as movimentações financeiras pessoais e corporativas.
Sequestro de Bens e Ativos
Apreensão preventiva de imóveis, veículos, contas de investimento e participações societárias.
COAF
Relação Financeira
Inteligência financeira focada na identificação e compartilhamento de movimentações atípicas ou suspeitas.
RFB
Evolução Patrimonial
Cruzamento de dados fiscais detalhados, malhas finas corporativas e fiscalização aduaneira rígida.
MP
Denúncias Complexas
Acusações ministeriais estruturadas a partir de crimes de corrupção, organização criminosa ou sonegamento.
PFE
Direito Penal de Elite
Atuação defensiva integral com foco exclusivo nas peculiaridades do Direito Penal Econômico.
Alta Gestão Jurídico-Criminal
A Inteligência por trás da Defesa
Sócio-Presidente
Paulo Moraes
Advogado Criminalista | Especialista em Lavagem de Dinheiro
Advogado com mais de 10 anos de atuação especializada na defesa em casos de lavagem de dinheiro e criminalidade econômica.
Autor da obra nacional de destaque “As Veias do Crime – Lavagem de Dinheiro”.
Presidente atuante na Comissão de ODS, ESG e Compliance da OAB/PA.
OAB/PA 25.161
Atuação Nacional
Advogado & Ex-Delegado
Ailton Zouk
Advogado Criminalista | Estrategista Penal Econômico
Advogado criminalista e Delegado de Polícia Civil DF (Aposentado). Mestre em Direito Penal pela renomada Universidade de Salamanca (Espanha).
Especialista de vanguarda em Direito Penal Econômico pelo IDP (Brasília).
Une de forma ímpar a experiência tática de investigação policial com a alta doutrina jurídica para combater acusações de corrupção e desvios.
Advogado – OAB/DF
Atuação Nacional
Jurídico & Contábil
Marcos Carrasco
Inteligência Financeira e Rastreamento Tributário
Dupla formação técnica: Advogado e Contabilista. Especialista certificado em Compliance Criminal e Auditoria de Fluxo de Caixa.
Mestrando em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo prestigiado IDP.
Liderança na desconstrução de relatórios de inteligência financeira do COAF e produção de provas periciais complexas.
OAB/SP 450.365
Atuação Nacional
Litigância de Alta Performance
Marcos Freitas
Defesa Estratégica & Contencioso Penal
Criminalista de vanguarda com mais de 12 anos de atuação voltada exclusivamente para o contencioso penal econômico de alto risco.
Mestre em Ciências Criminais (UDE) e Pós-graduado em Criminologia pela Univ. Candido Mendes.
Expertise refinada na garantia de direitos em Tribunais Superiores e anulação processual decorrente de nulidades investigativas.
Advogado – OAB/RJ
Atuação Nacional
Atendimento sigiloso e exclusivo, mediante reserva de agenda com nossos sócios em qualquer capital.
Metodologia de Cúpula
Nossos Pilares de Atuação
Metodologia exclusiva de alta performance que integra de forma indissociável a inteligência de dados financeiros com a mais refinada técnica do Direito Penal.
Criminal Compliance
Implementação cirúrgica de mecanismos de integridade, prevenção e mitigação de riscos regulatórios e criminais para corporações e holdings familiares de alto padrão.
Prevenção e Mitigação
Inteligência Defensiva
Auditoria de laudos periciais e análise técnica minuciosa de fluxos financeiros, quebrando as narrativas construídas pela acusação por meio de dados irrefutáveis e rastreabilidade.
Análise Contábil-Penal
Litigância Estratégica
Combate defensivo agressivo focado no desfazimento imediato de prisões arbitrárias, na anulação de provas ilícitas e na desconstituição de sequestros e bloqueios patrimoniais em instâncias de cúpula (STJ e STF).
Tribunais Superiores
Moraes, Zouk, Carrasco & Freitas — Advocacia de Alta Performance
Informativo Jurídico
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