O Alvo do
Estado

Investigações de lavagem de dinheiro não visam apenas a sua liberdade, mas a asfixia completa do seu patrimônio e das operações vitais da sua empresa.

Bloqueio de Contas (SisbaJud)

Paralisação imediata e sistemática de todas as movimentações financeiras pessoais e corporativas.

Sequestro de Bens e Ativos

Apreensão preventiva de imóveis, veículos, contas de investimento e participações societárias.

COAF

Relação Financeira

Inteligência financeira focada na identificação e compartilhamento de movimentações atípicas ou suspeitas.

RFB

Evolução Patrimonial

Cruzamento de dados fiscais detalhados, malhas finas corporativas e fiscalização aduaneira rígida.

MP

Denúncias Complexas

Acusações ministeriais estruturadas a partir de crimes de corrupção, organização criminosa ou sonegamento.

PFE

Direito Penal de Elite

Atuação defensiva integral com foco exclusivo nas peculiaridades do Direito Penal Econômico.

Alta Gestão Jurídico-Criminal

A Inteligência por trás da Defesa

Sócio-Presidente

Paulo Moraes

Advogado Criminalista | Especialista em Lavagem de Dinheiro

Advogado com mais de 10 anos de atuação especializada na defesa em casos de lavagem de dinheiro e criminalidade econômica.

Autor da obra nacional de destaque “As Veias do Crime – Lavagem de Dinheiro”.

Presidente atuante na Comissão de ODS, ESG e Compliance da OAB/PA.

OAB/PA 25.161
Atuação Nacional


Advogado & Ex-Delegado

Ailton Zouk

Advogado Criminalista | Estrategista Penal Econômico

Advogado criminalista e Delegado de Polícia Civil DF (Aposentado). Mestre em Direito Penal pela renomada Universidade de Salamanca (Espanha).

Especialista de vanguarda em Direito Penal Econômico pelo IDP (Brasília).

Une de forma ímpar a experiência tática de investigação policial com a alta doutrina jurídica para combater acusações de corrupção e desvios.

Advogado – OAB/DF
Atuação Nacional


Jurídico & Contábil

Marcos Carrasco

Inteligência Financeira e Rastreamento Tributário

Dupla formação técnica: Advogado e Contabilista. Especialista certificado em Compliance Criminal e Auditoria de Fluxo de Caixa.

Mestrando em Direito, Justiça e Desenvolvimento pelo prestigiado IDP.

Liderança na desconstrução de relatórios de inteligência financeira do COAF e produção de provas periciais complexas.

OAB/SP 450.365
Atuação Nacional


Litigância de Alta Performance

Marcos Freitas

Defesa Estratégica & Contencioso Penal

Criminalista de vanguarda com mais de 12 anos de atuação voltada exclusivamente para o contencioso penal econômico de alto risco.

Mestre em Ciências Criminais (UDE) e Pós-graduado em Criminologia pela Univ. Candido Mendes.

Expertise refinada na garantia de direitos em Tribunais Superiores e anulação processual decorrente de nulidades investigativas.

Advogado – OAB/RJ
Atuação Nacional

Atendimento sigiloso e exclusivo, mediante reserva de agenda com nossos sócios em qualquer capital.

Metodologia de Cúpula

Nossos Pilares de Atuação

Metodologia exclusiva de alta performance que integra de forma indissociável a inteligência de dados financeiros com a mais refinada técnica do Direito Penal.

Criminal Compliance

Implementação cirúrgica de mecanismos de integridade, prevenção e mitigação de riscos regulatórios e criminais para corporações e holdings familiares de alto padrão.

Prevenção e Mitigação

Inteligência Defensiva

Auditoria de laudos periciais e análise técnica minuciosa de fluxos financeiros, quebrando as narrativas construídas pela acusação por meio de dados irrefutáveis e rastreabilidade.

Análise Contábil-Penal

Litigância Estratégica

Combate defensivo agressivo focado no desfazimento imediato de prisões arbitrárias, na anulação de provas ilícitas e na desconstituição de sequestros e bloqueios patrimoniais em instâncias de cúpula (STJ e STF).

Tribunais Superiores

Moraes, Zouk, Carrasco & Freitas — Advocacia de Alta Performance

Informativo Jurídico

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