Acusação de Simulação na Exportação de Minérios: Como Proteger sua Empresa e Garantir Defesa Jurídica Especializada
Ler Mais »
setembro 22, 2026
Nenhum comentário
Atuação especializada em investigações, operações policiais e ações penais por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e crimes financeiros em todo o Brasil.
No Paulo Moraes Advogados, cada caso é analisado de forma individualizada e estratégica. Unimos uma equipe especializada em Direito Penal e Compliance a uma atuação de alta precisão técnica para garantir a proteção patrimonial, a segurança jurídica e a defesa intransigente dos seus direitos.
Uma atuação próxima, estratégica e orientada a resultados para você enfrentar questões jurídicas com tranquilidade.
Cada caso recebe atenção individual e uma estratégia jurídica construída para sua realidade.
Análise cuidadosa e atuação técnica para buscar soluções eficientes e seguras.
Você acompanha cada etapa do processo com informações claras e linguagem acessível.
Respostas rápidas e dedicação constante para proteger seus interesses e seu tempo.
Defesa em acusações de gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem autorização, fraudes bancárias e demais crimes da Lei 7.492/86.
Defesa em acusações de envio ilegal de remessas ao exterior e manutenção de contas não declaradas em paraísos fiscais.
Defesa em acusações de cartel, abuso de poder econômico e demais infrações que atentam contra a livre concorrência e a ordem econômica.
Acompanhamento imediato em buscas e apreensões, prisões, intimações e depoimentos, garantindo o respeito às prerrogativas e aos direitos do investigado.
Medidas urgentes para liberação de contas bancárias e bens sequestrados por ordens judiciais durante investigações de crimes financeiros.
Condução técnica da defesa desde a resposta à acusação até a sustentação oral, com foco na análise de provas, perícias contábeis e nulidades processuais.
Impetração de habeas corpus e pedidos de liberdade para reverter prisões e medidas cautelares abusivas em investigações de crimes financeiros.
Atuação em recursos perante o TRF, o STJ e o STF para reverter condenações e corrigir ilegalidades no processo penal econômico.
Atuação estratégica no acompanhamento de inquéritos e operações, assegurando proteção aos direitos e garantias do investigado em esquemas financeiros.
Defesa técnica em acusações de dissimulação de patrimônio, blindagem patrimonial ilícita e lavagem de capitais por doleiros ou laranjas.
Defesa e consultoria técnica em investigações de dissimulação de bens, ocultação de patrimônio e operações financeiras suspeitas no âmbito empresarial.
Análise técnica de fluxos financeiros e de relatórios de inteligência financeira para demonstrar a origem lícita de bens e valores.
Avaliação estratégica de acordos de colaboração premiada e de não persecução penal, ponderando riscos e benefícios para o investigado.
Estruturamos programas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) para empresas, adequando-as às normas do COAF e Banco Central.
Protegemos o seu patrimônio e a sua liberdade diante de acusações severas relacionadas à atividade empresarial.
Proteção de sócios, diretores e administradores contra acusações de fraudes internas e responsabilização penal objetiva.
Condução de sindicâncias e auditorias legais internas para apurar desvios e afastar a responsabilidade penal da empresa.
Defesa em casos de sonegação fiscal, fraudes contábeis, emissão de notas frias e apropriação indébita previdenciária.
Estratégias para suspender ou extinguir a pretensão punitiva por meio de pagamento ou parcelamento do débito tributário, conforme a legislação aplicável.
Atuação na esfera administrativa fiscal para reduzir riscos de representação fiscal para fins penais e de persecução criminal por crimes tributários.
Dúvidas
Não achou o que procurava? Fala com a gente no WhatsApp — Um especialista a um clique de você.
O primeiro passo é agendar um atendimento inicial com o nosso escritório para que possamos analisar o seu caso em detalhes. Avaliamos a documentação disponível, identificamos os seus direitos e apresentamos a melhor estratégia jurídica para a resolução do seu problema, garantindo segurança e transparência do início ao fim do processo.
Sim, desde que você adote os cuidados corretos. O escritório Paulo Moraes Advogados realiza atendimentos online com total segurança, envio protegido de documentos digitais e assinatura de contratos por meio de plataformas homologadas. Para sua tranquilidade, você pode consultar o nosso número de registro na OAB/PA antes de fechar qualquer contratação.
Os honorários advocatícios variam conforme a complexidade do caso, a urgência da medida e a modalidade de atuação (extrajudicial ou judicial). O escritório Paulo Moraes Advogados pauta suas cobranças com base nos parâmetros da Tabela de Honorários da OAB/PA, garantindo valores justos, formas de pagamento flexíveis e transparência em todos os contratos.
O valor de uma consulta jurídica serve para remunerar a análise técnica detalhada da sua situação e a orientação estratégica preventiva ou contenciosa. Em muitos casos, os valores investidos na consulta podem ser abatidos do contrato final caso o processo venha a ser ajuizado. Entre em contato conosco para verificar as condições de agendamento.
O advogado de crimes financeiros atua na defesa de pessoas físicas e empresas investigadas ou acusadas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro, fraudes corporativas e crimes tributários. Acompanha inquéritos e operações policiais, conduz a defesa em ações penais, busca o desbloqueio de contas e bens e adota medidas urgentes, como o habeas corpus, para proteger a liberdade e o patrimônio do cliente.
A lavagem de dinheiro é o conjunto de atos que ocultam ou dissimulam a natureza, a origem, a localização, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal, com o objetivo de dar aparência lícita a esses recursos. Está prevista na Lei nº 9.613/1998 e costuma ser analisada em três etapas: colocação, ocultação e integração. A pena-base é de reclusão, de 3 a 10 anos, e multa, e a investigação normalmente envolve bloqueio de contas e bens.
O Direito de Crimes Tributários engloba as condutas que lesam o Fisco e que são tratadas como crime, como a sonegação fiscal, a falsificação de documentos e emissão de notas frias, as fraudes contábeis e a apropriação indébita previdenciária. A defesa pode atuar já na esfera administrativa fiscal e, quando houver processo criminal, buscar a extinção ou a suspensão da punibilidade, inclusive por meio de pagamento ou parcelamento do débito, quando a lei permitir.
Os serviços prestados pelo escritório abrangem:
Defesa em Inquéritos e Operações Policiais: Acompanhamento de buscas e apreensões, intimações, depoimentos e medidas cautelares.
Defesa em Ações Penais: Atuação em todas as fases do processo, da resposta à acusação aos recursos nos Tribunais Superiores.
Medidas Urgentes: Habeas corpus, desbloqueio de contas e bens e revisão de prisões e cautelares.
Compliance e Prevenção: Programas de integridade, investigações internas e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) para empresas.
Conhecimento jurídico claro e acessível para orientar cada etapa da sua vida.
